外汇局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例

来源：国家外汇管理局网站　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2020-09-27

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，外汇局9月26日通报了10起违规典型案例。

　　这10起案例发生于2017年7月至2019年12月，均为非法买卖外汇从事跨境赌博案例，涉及山东籍张某、河北籍李某、福建籍杜某、福建籍何某、广东籍葛某、江苏籍夏某、浙江籍徐某、浙江籍韩某、北京籍李某、上海籍王某10名个人，违规金额合计277余万美元，共处罚款209余万元人民币。其中，山东籍张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动，为10起案例中最高。

　　通报显示，10名个人的行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中，山东籍张某被处以罚款49.8万元人民币，为10起案例中最高。

　　近年来，为加大宣传警示力度，引导市场主体合规办理外汇业务，外汇局加大对银行、企业、个人有关外汇处罚案例的公开通报力度。今年4月，外汇局曾两次通报共20起跨境赌博资金非法转移案例，7月通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇案例。外汇局9月25日发布的《2020年上半年中国国际收支报告》就指出，以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康发展。

　　以下为9月26日通报的10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例：

　　案例1：山东籍张某非法买卖外汇案 

　　2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例2：河北籍李某非法买卖外汇案 

　　2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案 

　　2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例4：福建籍何某非法买卖外汇案 

　　2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案 

　　2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案 

　　2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案 

　　2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案 

　　2019年2月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例9：北京籍李某非法买卖外汇案 

　　2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　案例10：上海籍王某非法买卖外汇案 

　　2019年3月，王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元，用于境外赌博活动。

　　该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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