江化微首次公开发行A股网上投资者交流会（03-27周一申购）

来源：东方财富网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-03-24

　　03月24日，江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

　　首先来了解一下江阴江化微电子材料股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行，不进行网下询价及配售。

　　本次公开发行股票数量为1,500万股，发行股份均为新股。网上发行数量为1,500万股，占本次发行总量的100%。

　　发行人股票简称为“江化微”，股票代码为“603078”。本次发行网上申购简称为“江化申购”，申购代码为“732078”。网上申购时间为2017年3月27日。本次发行价格 24.18元/股。

　　2017年3月24日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)华泰联合证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事长、总经理殷福华先生

　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书唐艳女士

　　欢迎你们！

　　下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　华泰联合证券有限责任公司华东区域负责人、保荐代表人张东先生

　　华泰联合证券有限责任公司董事、保荐代表人覃文婷女士

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请江阴江化微电子材料股份有限公司董事长、总经理殷福华先生致辞，有请殷总。

　　江化微殷福华：尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　江阴江化微电子材料股份有限公司主要从事超净高纯试剂及光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售业务，是目前国内规模最大、品种最齐全、配套性最强的湿电子化学品专业服务提供商之一。公司产品主要适用于平板显示、半导体及 LED、光伏太阳能以及硅片、锂电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等制造工艺过程中。湿电子化学品又称工艺化学品，是指微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，是电子技术与化工材料相结合的创新产物，其适用对象的特性决定了湿电子化学品必须是超高纯度，超洁净度，高功能性的产品，该行业具有技术门槛高、资金投入大、产品升级换代快等特点，是化工领域最具发展前景的领域之一。

　　江化微未来的发展与壮大，离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。我们真诚的希望通过此次网上路演交流，增进广大投资者朋友对于江化微的认识和了解，并期待在今后得到各位一如既往的支持。江化微也将努力以出色的业绩不负大家的厚爱！

　　最后，预祝江化微首次公开发行A股网上路演推介会获得圆满成功！

　　谢谢大家！

　　主持人：感谢殷总的精彩致辞。

　　下面有请华泰联合证券有限责任公司华东区域负责人、保荐代表人张东先生致辞，有请张总。

　　华泰联合张东：尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　作为江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表华泰联合证券有限责任公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　江化微经过多年的经营积累，在湿电子化学品生产领域已建立起完整的研发、制造、销售体系，产品质量达到国际同类先进水平，部分产品被列入国家火炬计划项目，省重点新产品，在电子化学品行业内已拥有一定的市场规模和品牌影响力，江化微是国家火炬计划高新技术企业、中国电子化工新材料产业联盟副理事长单位、江苏省企业技术中心、江苏省超高纯湿电子化学品工程技术中心、江苏省高新技术企业。

　　在合作的过程中，我们目睹了江化微的飞速发展，深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。我们相信，江化微将以本次发行上市为契机，提高生产能力，扩大经营规模，提升市场份额，从而增强盈利能力，持续为投资者带来丰厚的回报。

　　最后，作为本次发行的保荐机构和主承销商，华泰联合证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流会，广大投资者能够更加深入、客观地了解江化微，从而更准确地把握江化微的投资价值！ 欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

　　谢谢大家！

　　主持人：感谢张总的精彩致辞。

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

　　问：请问公司行业的主管部门都有谁？

　　江化微殷福华：国家发改委、工信部及国家科技部是化工行业的主管部门，负责产业政策、行业规划、指导行业技术进步。在行业监管方面，国家质检局、国家安监局、公安部，根据其监管职责分别负责化工行业的产品质量、标准化、安全生产、危险化学品生产经营、非药品类易制毒化学品生产经营等方面的监督管理。谢谢！

　　问：请问本次发行对公司市盈率有何影响？

　　华泰联合张东：发行前市盈率为17.24倍，发行后市盈率为22.99倍。谢谢！

　　问：请问公司的独立性相关情况如何？

　　江化微唐艳：公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司股东完全分开，具有完整的产供销业务体系及直接面向市场独立经营的能力。谢谢！

　　问：对于投资者们来说，应关注公司的风险因素有哪些？

　　江化微殷福华：技术风险、市场风险、环保及安全生产风险、财务风险、所得税优惠政策变化风险、募集资金项目风险、管理风险、收益摊薄风险、贷款抵押物被执行的风险、股市风险等。谢谢！

　　问：请问公司的注册资本金是多少？

　　江化微唐艳：公司注册资本是4,500万元人民币。谢谢！

　　问：请问公司股东中有无战略投资人？

　　江化微殷福华：公司发行前的股东中无战略投资者。谢谢！

　　问：本次发行上市后的股利分配原则是什么？

　　华泰联合覃文婷：公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来投资、融资发展规划实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的持续性和稳定性，注重现金分红。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　问：请介绍一下公司募集资金管理办法

　　华泰联合覃文婷：2015年2月6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《募集资金管理办法》，明确规定了应建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，主要内容如下：

　　公司实行募集资金的专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。公司在银行设立募集资金专户，将募集资金总额及时、完整地存放在专户内，并按照招股说明书承诺的募集资金使用计划使用。募集资金投资的项目，应当按照公司招股说明书承诺的项目执行，非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权变更募集资金使用用途。对确有特殊原因，须申请募集资金运用变更的，应当经董事会审议、股东大会决议通过。公司拟改变募集资金用途的，除董事会向股东大会作详细陈述并明确表示意见外，还应当按照相关规定履行项目论证程序和信息披露义务。

　　问：请问公司的控股股东占公司多少股份？

　　江化微唐艳：殷福华直接持有公司36.559%的股份，通过其控制的杰华投资间接持有公司11.007%的股份。谢谢！

　　问：请问公司的职能部门有哪些？

　　江化微殷福华：审计部、销售部、研发部、制造厂、质量部、财务部、计划采购部、行政部、环安部、董事会办公室、索华研究所等11个部门。谢谢！

　　问：请问公司成立以来是否有过资产重组情况？

　　江化微唐艳：公司设立以来未发生过重大资产重组。谢谢！

　　问：请问公司员工人数有多少？

　　江化微殷福华：截至2016年12月31日，公司员工人数为258人。谢谢！

　　问：请问公司本次公开发行前后的股本情况是怎么样？

　　江化微唐艳：本次发行前公司总股本为4,500.00万股，本次公开发行股票总数为1,500.00万股，本次公开发行后的股份为6,000.00万股，公开发行股票的数量占公司本次公开发行后股份总数的25%。谢谢！

　　问：公司设立以来，是否存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况？

　　江化微殷福华：公司的股份中不存在外资股份，亦没有发行过内部职工股。公司未曾出现过工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。谢谢！

　　问：请介绍一下公司募投项目的选址情况

　　华泰联合张东：本项目建设地点处于江苏省化工行业专项整治工作领导小组备案的化工企业监测点范围内，位于江阴市周庄镇周南工业集中区公司现有厂区内，主要设备安装建设在现有厂房内，配套仓储用地约30亩，位于公司厂区内及北侧空地。公司已取得本次募投配套仓储用房所需土地的土地使用权证书。谢谢！

　　问：请问公司控股的子公司有哪些？

　　江化微殷福华：公司于2016年7月14日出资设立全资子公司江化微贸易。谢谢！

　　问：公司近三年的研发费用占营业收入的百分比是多少？

　　江化微唐艳：2014-2016年公司的研发费用占主营业务收入的百分比分别为4.05%，4.50%和4.54%。谢谢！

　　问：公司是否存在经常性关联交易？

　　江化微唐艳：公司存在经常性关联交易，报告期内，公司与关联方的经常性关联交易为向董事、监事、高级管理人员支付报酬。谢谢！

　　问：请问公司控股股东及实际控制人是谁？

　　江化微殷福华：殷福华和季文庆分别于2010年11月1日、2013年12月24日签订了《一致行动协议》。截至本招股说明书签署日，殷福华直接持有公司36.559%的股份，殷福华之一致行动人季文庆持有公司9.773%的股份，殷福华通过其控制的杰华投资间接持有公司11.007%的股份，殷福华直接和间接控制公司57.339%的表决权，为公司控股股东和实际控制人，报告期内未发生变化。谢谢！

　　问：实际控制人和保代都很帅！

　　江化微殷福华：谢谢！

　　问：请问公司最近三年的总资产分别是多少？

　　江化微唐艳：2014,2015， 2016年度的资产总额分别为484,374,053.49元，496,965,640.20元和555,479,317.47元。谢谢！

　　问：请问公司主要股东有哪些？

　　江化微殷福华：公司发起人、持有5%以上股份的主要股东有殷福华、季文庆、杰华投资、闽海仓储、徐强、徐珺、唐艳、陈永勤、栾成，其中殷福华、季文庆、杰华投资、唐艳、陈永勤、栾成为公司发起人。谢谢！

　　问：请介绍一下公司募投项目的生产工艺和技术来源

　　华泰联合张东：本项目采用公司已有的湿电子化学品成熟的生产工艺。公司是国内湿电子化学品行业的领先企业，具有显著的市场竞争力和技术优势。本项目生产工艺流程具体情况参见本招股说明书“第六节业务与技术/四、公司主营业务情况/(二)主要产品的工艺流程”。

　　本项目所采用公司自主开发的成熟技术，拥有自主知识产权，经过长期的研究和开发，技术路线合理可行。公司通过多年的研发和技术积累，公司已经掌握了湿电子化学品多项关键技术，参见“第六节业务与技术/六、发行人技术研发情况”。谢谢！

　　问：请问公司原材料价格的波动对公司毛利率是否有较大影响？

　　江化微唐艳：2014年度、2015年度和2016年度，公司原材料合计占公司营业成本的比例分别为68.80%、69.82%和68.58%。原材料的价格波动，将给公司生产经营造成一定影响。谢谢！

　　问：请问公司的竞争优势在哪里？

　　江化微殷福华：公司的竞争优势主要包括：技术优势、产品梯队优势、客户资源优势、整体配套服务优势、团队优势、地域优势。谢谢！

　　问：请问公司近三年的负债分别是多少？

　　江化微唐艳：公司在2014,2015， 2016年度的负债分别为197,421,132.74元，166,080,943.19元和173,651,877.52元。 谢谢！

　　问：请介绍一下公司募投项目的环保情况

　　华泰联合张东：本项目的生产工艺主要采用物理的提纯技术及混配技术，将工业级的化工原料提纯为超净高纯化学试剂，并按照特定的配方混配为具有特定功能性的化学试剂。本项目较少涉及化学反应，不存在大量的化学反应副产物的排放。谢谢！

　　问：请介绍一下公司募投项目是否可以解决公司产能瓶颈

　　江化微殷福华：公司现有湿电子化学品的产能为每年4.5万吨，公司2015年、2016年的产量分别为4.17万吨、4.14万吨，产能利用率分别达到92.64%、92.05%，公司现有产能挖掘的空间越来越小，公司现有产能已无法满足快速增长的下游需求，为了进一步扩充产能，只能采用新建项目的形式。谢谢！

　　问：请问注册会计师关于我公司内部控制制度有何意见

　　江化微唐艳：发行人注册会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人内部控制的建立健全情况及其有效性出具了《内部控制鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA10208号)。该审核报告认为：发行人按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关制定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。谢谢！

　　问：请问公司财务报表的编制基础是怎么样的？

　　江化微唐艳：公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。谢谢！

　　问：请问在未来发展的道路上，公司是否准备发展代工业务？

　　江化微殷福华：为了充分实现公司现有生产管理经验和技术平台的价值，利用公司现有的生产能力拓展具有较好价值的业务机会，公司将加大力度开展高端电子化学品的代工业务。通过为高端电子化学品提供代工服务，可以提升公司的盈利水平，帮助公司提升技术水平，掌握高端电子化学品的发展方向。通过代工业务合作帮助公司掌握高端湿电子化学品的研发、制造、技术、质量、应用等技术及管理经验，为后续尽早大批量进入下游高端电子产品生产线打下基础，更好的实现高端电子化学品国产化。谢谢！

　　问：公司计提坏账准备的计提方法是什么？

　　江化微唐艳：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单户余额占10%(含)以上或单户余额100万元(含)以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

　　按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，组合中，采用账龄分析法计提坏账准备。谢谢！

　　问：请问公司存货的盘存制度是怎么样的？

　　江化微唐艳：公司采用永续盘存法。谢谢！

　　问：公司未来的发展计划与现有业务存在哪些关系

　　江化微殷福华：公司业务发展计划是在现有业务基础上，按照公司发展战略制定的。发展计划的实施，将使公司主营业务在高度和广度上得到全方位的拓展，使公司产品结构更为合理，产品的科技含量和市场竞争力大幅提高，从而全面提升公司的综合实力，巩固并进一步提高公司在行业内的地位。公司的发展规划和投资项目与现有业务具有一致性和延续性，公司现有的技术条件、人才储备、管理经验、客户基础和营销网络，将成为新投资项目成功的保障。谢谢！

　　问：请问公司的固定资产是怎么确认的？

　　江化微唐艳：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。谢谢！

　　问：确保实现发展规划和目标所采用的方法或途径

　　江化微殷福华：不断加大研发投入；创新激励方式，吸引、留住并用好人才；促进传统管理模式向精细化管理转型。谢谢！

　　问：公司的固定资产的折旧方法是怎样的？

　　江化微唐艳：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。谢谢！

　　问：请简单介绍一下发行人实施上述计划将面临的主要困难

　　江化微殷福华：1、公司规模扩张将给公司发展带来一定的管理难题。2、人才不足将使公司的发展计划遭遇人才瓶颈。3、资金短缺因素也将成为制约公司发展的障碍之一。谢谢！

　　问：募集资金投资项目与公司现有业务技术水平和管理能力相适应

　　华泰联合张东：经过多年的生产经营积累，公司在湿电子化学品生产领域已建立起完整的研发、制造、销售体系，产品质量达到国际同类先进水平，部分产品被列入国家火炬计划项目，省重点新产品，在电子化学品行业内已拥有一定的市场规模和品牌影响力。在平板显示领域，公司已成功进入6代线、8.5代线平板显示生产线的供应体系；在半导体领域，已全面应用于6吋以下晶圆制作工艺过程，部分产品已开始应用于8吋晶圆高端封测环节。公司在高端湿电子化学品领域已积累相应的技术水平和管理能力。谢谢！

　　问：请介绍公司的人力资源发展计划

　　江化微殷福华：湿电子化学品行业属于技术密集型、知识密集型行业，人才资源是企业的首要资源。公司历史上的快速成长同公司不断吸引人才、激励人才密不可分。未来江化微将继续用优厚的条件去吸引人才，用人性化的企业文化去留住人才，用创新性的方式去激励人才，用现代化的企业制度去用好人才，充分发挥人才资源的积极性和创造力，打造一支具有创新性和战斗力的人才队伍。谢谢！

　　问：请介绍公司的募投项目有多少？ 预计项目的总投资额有多少？

　　江化微唐艳：本次公司的募投项目有1个，合计项目总投资额40,211.28万元，其中募集资金投入33,049.27万元。谢谢！

　　问：请介绍一下公司募投项目的主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

　　华泰联合覃文婷：公司的原料主要是工业级的化学品例如硫酸、盐酸、硝酸、双氧水、磷酸、醋酸等。上述原材料均为外购，可通过现有供货渠道解决。这些原材料大部分市场供给充足，有特殊技术要求的原材料则委托专门的工厂定制以确保供应并满足生产要求，而且公司定期对供货商进行评估，以保证原材料质量。谢谢！

　　问：请介绍一下公司近三年的利润分配情况，谢谢

　　江化微唐艳：2014年4月30日，公司召开2013年年度股东大会审议通过《关于审议2013年度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东派发本年度股利每股人民币0.30元(含税)，共计人民币1,350.00万元。对于个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为0.24元/股；对于法人股股东，实际发放现金红利为0.30元/股。

　　2015年2月27日，公司召开2014年年度股东大会审议通过《关于审议2014年度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东派发本年度股利每股人民币0.40元(含税)，共计人民币1,800.00万元。对于个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为0.32元/股；对于法人股股东，实际发放现金红利为0.40元/股。

　　2016年2月15日，公司召开2015年年度股东大会审议通过《关于审议2015年度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东派发本年度股利每股人民币0.40元(含税)，共计人民币1,800.00万元。对于个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为0.32元/股；对于法人股股东，实际发放现金红利为0.40元/股。

　　2017年2月9日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于审议2016年度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东派发本年度股利每股人民币0.40元(含税)，共计人民币1,800.00万元。对于个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为0.32元/股；对于法人股股东，实际发放现金红利为0.40元/股。

　　谢谢！

　　问：请简要介绍一下公司的研发与创新计划

　　江化微殷福华：公司将采用内部培养与外部引进相结合的方式，建设一支具备国际视野、熟谙化学品发展规律、精通下游应用的高水平工程技术研发队伍；加强研发和技术创新方面的资金投入、人才投入、设备投入，争取建成国家级技术中心和国内一流的湿电子化学品研发中心。谢谢！

　　问：请介绍一下公司股利分配的政策情况，谢谢。

　　江化微唐艳：1、本公司实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例分配股利。

　　2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　3、股利分配方案由本公司董事会根据公司的经营业绩以及发展计划提出，经股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。

　　1、本公司实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例分配股利。

　　2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　3、股利分配方案由本公司董事会根据公司的经营业绩以及发展计划提出，经股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。

　　谢谢！

　　问：请问，已上市公司中有哪些是我们的同行可比公司？

　　江化微殷福华：上海新阳、飞凯材料、西陇科学部分电子化学品业务与本公司业务相似。谢谢！

　　问：请问公司的经营模式分哪几个方面？

　　江化微唐艳：公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。谢谢！

　　问：请介绍一下募集资金项目的概况

　　华泰联合张东：本次募集资金投资项目共需资金45,211.28万元，募集资金拟投入额为 33,049.27万元，全部投入年产8万吨超高纯湿法电子化学品—超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设)，缺口部分通过公司自筹资金解决。募集资金到位前，公司可根据项目进度适当自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设)已开工建设，截至2016年12月31日，已累计投入28,018,716.51元。谢谢！

　　问：公司的固定资产状况如何？

　　江化微唐艳：公司的固定资产主要包括：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备。截至2016年12月31日，公司固定资产净值为15,265.39万元。谢谢！

　　问：请介绍一下公司募投项目的投资预算

　　华泰联合覃文婷：年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及配套试剂项目(二期3.5万吨项目)的项目规模总投资(含铺底流动资金)为40,211.28万元人民币。其中：建筑工程费2,200.00万元，设备购置费22,020.00万元，安装工程费8,808.00万元，无形资产投资1,450.00万元，其他费用2,008.00万元，其他资产300.00万元，新增铺底流动资金3,175.28万元。

　　问：请问公司的利润分配决策程序是什么？

　　江化微唐艳：(1)公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案，董事会在制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

　　(2)独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

　　(3)公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，经监事会审议通过后提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　　(4)董事会、监事会、股东大会在利润分配方案决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，接受公众投资者对利润分配事宜的建议和监督。

　　谢谢！

　　问：请问董事长，公司产品是否具有自主的定价权？由于公司产品单一，上市后是否存在被上下游挤压和兼并的风险？

　　江化微殷福华：公司对不同产品采用不同的定价方式，通用化学品的定价政策主要是参考国内市场价格，高端通用化学品定价主要在参考国际价格，高端功能产品则在参考国际价格及本公司自身研发成本的基础上进行定价。同时，公司根据不同领域对湿电子化学品的技术要求不同，以及产品竞争的激烈程度来制定不同的定价政策。

　　本公司系列电子化学品主要适用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程中，直接产品有数十种，品种齐全，配套性强，下游应用领域广泛，产品技术含量高，部分高端产品替代进口，不存在被上下游挤压和兼并的风险。谢谢！

　　问：请介绍一下公司利润分配政策如何执行？

　　江化微唐艳：(1)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

　　(2)若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　(3)董事会和管理层执行公司分红政策和分红回报规划的情况及决策程序接受公司股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的监督。

　　谢谢！

　　问：请简单介绍一下公司募投项目的履行审批、核准和备案情况

　　华泰联合张东：2015年3月18日，无锡市经信委出具锡经信(2015)3号《关于同于江阴江化微电子材料股份有限公司年产8万吨超高纯湿法电子化学品进行调整的函》，同意二期项目对投资金额、主要生产及辅助设备、产品方案等进行调整。本次募集资金投资项目所需用地已取得澄土国用(2015)第8903号土地使用权证书。2014年12月31日，无锡市安全生产监督管理局出具了锡安监危化项目安条审字[2014]第009号《危险化学品建设项目安全审查意见书(试行)》，同意公司年产8万吨超高纯湿法电子化学品—超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设)通过安全条件审查。谢谢！

　　问：请介绍公司本次发行前滚存利润的分配方案

　　江化微唐艳：经公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司向全体股东派发本年度股利每股人民币0.40元(含税)，共计人民币1,800.00万元。公司首次公开发行股票前的滚存利润，由发行后的新、老股东按持股比例共享。谢谢！

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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