外汇局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例

来源：中国金融新闻网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2021-09-13

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，外汇局9月10日通报了10起违规典型案例。

　　这10起案例，均为非法买卖外汇用于跨境赌博案例，涉及江西籍胡某、北京籍张某、江苏籍潘某、山东籍王某、浙江籍王某、江苏籍蔡某、黑龙江籍刘某、上海籍蒋某、江西籍吴某、江苏籍焦某10名个人，其中，江苏籍蔡某非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动，为10起案例中最高。

　　通报显示，10名个人的行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中，两起案例罚款金额逾百万元人民币。一起案例为江苏籍蔡某被处以罚款167.1万元人民币。另一起案例为黑龙江籍刘某被处以罚款115.2万元人民币。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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