外汇局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例

来源：金融时报　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2023-05-04

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局4月28日通报了10起违规典型案例。

　　这10起案例均为非法买卖外汇从事跨境赌博案例，涉及陕西籍陈某、湖南籍胡某、山西籍张某、浙江籍俞某、江苏籍郑某、江苏籍周某、河南籍马某、福建籍潘某、江西籍王某、北京籍马某10名个人，其中，江苏籍郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，折合88.6万美元，用于境外赌博活动，涉案金额为10起案例中最高。

　　通报显示，10名个人的行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中，对江苏籍郑某处以罚款86.5万元人民币，罚款金额为10起案例中最高。

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