港峰股份：第一届监事会第二次会议决议公告

来源：东方财富网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-04-26

　　证券代码：870496 证券简称：港峰股份主办券商：联讯证

　　券

　　天津港峰门窗制品股份有限公司

　　第一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，邮件方式。

　　2、会议召开时间：2017年4月24日下午14:30

　　3、会议召开地点：公司会议室

　　4、会议召开方式：现场

　　5、会议主持人：监事会主席刘金来

　　6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为公司第

　　一届监事会第二次会议，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

　　(二)会议出席情况

　　应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会

　　议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人，缺席本次监事会决

　　议的监事共0人。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2016年度工作情况。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及需回避表决情形。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了2016

　　年度财务决算报告，提交监事会进行审议。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及需回避表决情形。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　(三)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

　　1、议案内容：

　　公司严格按照《企业会计准则》、公司财务制度规范运作并结合公司实际生产经营状况，编制了2017年度财务预算报告，预测了公司新一年度报告期的财务状况，提交监事会进行审议。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及需回避表决情形。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试

　　行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2016年年度报告及其摘要后，认为： 1) 公司2016年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2) 公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监

　　会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。 在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及需回避表决情形。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　(五)审议《关于2016年度利润分配的议案》

　　1、议案内容：

　　公司严格按照《企业会计准则》、公司财务制度规范运作，公

　　允、完整、客观的形成了2016年度利润分配方案，提交监事会进行

　　审议。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及需回避表决情形。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　(六)审议《关于追认公司控股股东、实际控制人及其控制的其他

　　企业为公司向银行贷款提供关联担保的议案》

　　1、议案内容：

　　公司向天津农村商业银行股份有限公司申请为期一年的1500万

　　元、500万元二笔流动资金贷款，贷款期间分别为2016年09月18

　　日至2017年09月17日，2016年10月17日至2017年10月16

　　日，上述贷款由公司控股股东、实际控制人李恩山、刘建提供无偿连带保证责任担保，其二位控制的其他企业天津健缘峰科技发展有限公司以其名下的土地及房产提供无偿抵押担保。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及需回避表决情形。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　(七)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为

　　公司2017年审计机构的议案》

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2017年度的审计机构，期限为一年。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

　　3、回避表决情况：

　　本议案不涉及需回避表决情形。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《天津港峰门窗制品股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》天津港峰门窗制品股份有限公司

　　监事会

　　2017年4月25日

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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